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揭底合肥网络诈骗团伙如何一年骗取收藏者近千万

时间:2016-03-26 09:56:48 来源:法制网 收藏



  地处高档写字楼的收藏品公司装潢考究,墙上悬挂着名人合影,而且每年还在知名酒店,邀请知名专家举行收藏品拍卖会,吸睛无数。但谁曾料想,这居然是一家针对收藏爱好者的骗子公司,举行的拍卖会也全是自导自演,竞拍者全是公司的员工,目的就是骗取拍卖“手续费”。近日,合肥市公安局蜀山分局打掉一个新型网络电信诈骗团伙,控制团伙成员82名,其中41名骨干成员已被刑事拘留。该团伙在一年多时间里共计骗取收藏爱好者近1000万元。

  2015年12月9日,一名外省男子来到蜀山公安分局责任区刑警二队报警称,他在网上以3万元出售收藏多年的瓷器,没多久就接到安徽万合文化交流有限公司业务员的电话,请他携带实物来公司免费鉴定。后该公司鉴定瓷器为“宋代文物”,市场保守价位在300万元左右,与自己卖价相差甚多。因为该公司号称可以委托香港公司帮忙进行拍卖,该男子交了3万多元手续费。但在这之后,该公司用种种借口拖延。男子既没有收回自己的收藏品,也没有要回手续费,便觉得自己被骗了。

  民警通过分析串并案件发现,万合公司的手段与江浙沪等地区所发生的网络诈骗手法极为相似。蜀山公安分局抽调警力成立专案组秘密调查,并安排两名侦查员乔装成大学毕业生,通过应聘进入该公司进行卧底调查。历经一个月的缜密侦查,专案组基本掌握了由张某超、徐某春等人组建的万和公司表面上冠以“香港”、“海外”、“文化交流”等字眼,暗地里却专门针对收藏爱好者以拍卖藏品为名,收取手续费的新型网络电信诈骗。专案组还掌握,安徽拓远文化交流有限公司也是由张某超、徐某春等人组建。

  据警方介绍,张某超和徐某春等人开设的公司地点,往往选择在繁华路段的高档写字楼里且公司装潢考究,并将名人、专家、知名主持人与他们的合影悬挂在公司的显目位置。该公司每年还在知名酒店,邀请一些知名专家,自导自演一至两次收藏品拍卖会,竞拍者全是公司的员工。同时万合公司有着严密的组织架构,设有专职的业务员、评估师、总监等,由业务员与受害人一对一服务,客户之间也不允许交流。公司在写字楼电梯及公司大门都设有门禁,主要出入口、过道都装有监控,外人无法轻易进入。

  为规避风险和躲避打击,万合公司选择的受害人均为外地人,而且是不懂得海外拍卖的手续流程的;与受害人签定合同,藏品交由公司保管,收到手续费后,万合公司会伪造出关证明。当受害人发现上当之后,公司会以受害人合同违约为由拒绝退还手续费,若受害人执意报警,公司则会退还受害人缴纳的手续费,并要求受害人不得报警,收回受害人手中保留的合同、凭证等资料。此外,该公司还会花钱请人在网上做竞价排名的虚假宣传,对涉及受害人负面网络发帖进行删除。

  今年3月15日,专案组将张某超和徐某春擒获,同时在万合公司和安徽拓远文化交流有限公司将80名公司主管、部门经理、业务骨干等人一一控制住。目前,41名骨干成员已被警方刑事拘留,案件仍在进一步审理中。


(编辑:实习生 孙童)

|责任编辑:烟柳十里

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