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“老总”骗会计转账30万 “掐卡”团伙黑吃黑

时间:2016-11-17 21:47:09 来源:中安在线 收藏

     利用电信诈骗坑人,一不留神却掉进身后的陷阱,可谓“螳螂捕蝉,黄雀在后”。近日,铜陵警方侦破了一起离奇的“黑吃黑”案,成功追回20万元赃款。


  [老骗术]“老总”命令会计转账30万


  今年7月的某天中午,铜陵市某公司财务人员刘某正在上网,突然QQ上收到一条来自公司负责人的消息,对方让其打30万元到指定账户,“一开始我也有所怀疑,但看到QQ上的名字和相关信息都吻合,就放松了警惕。”


  刘某还想核实一番,然而对方一再催促,刘某担心惹领导不快,就将30万元转入了对方提供的银行卡。过了一会,当刘某面对面向公司负责人核实的时候,才发现自己被骗,赶忙报警。铜陵市公安局刑警支队二大队迅速围绕资金流向展开侦查。


  通过追踪收款的银行账户,民警发现这30万元流向深圳一个银行账号后被人取走,其中2万元是通过ATM机取现,另外28万元则是在同一个银行柜台被一次性取走。


  根据这一线索,民警立即赶到深圳,调取了犯罪嫌疑人取款时的画面和该账户的开户信息,发现取款视频中的人和账户开户人黄某某十分相似。


  10月下旬,犯罪嫌疑人黄某某被深圳警方抓获并移交铜陵警方,同伙黄某迫于压力投案自首。昨日记者获悉,民警追回了其中20万元赃款,目前已退还给受害人。


  [新手段]“掐卡”截取诈骗团伙赃款


  虽然受害人的钱追了回来,但民警感觉很奇怪,因为根据以往的办案经验,电信诈骗犯罪嫌疑人一般都是在钱款到账的第一时间,迅速将钱转移到其他多张卡上,然后才取款。他们分析,黄某某等人可能不是实施诈骗的人员。


  审讯中,黄某某和黄某承认,他们使用自己身份证办理银行卡,转卖给实施网络诈骗团伙,待该犯罪团伙诈骗得手后,他们根据手机短信或网银通知,立即将银行卡挂失,然后补办新卡将钱取走,实施“掐卡”作案。目前,犯罪嫌疑人黄某某、黄某已被批准逮捕,电信诈骗案仍在进一步调查中。






实习编辑:邹杨玉洁

|责任编辑:littleerer

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